O maior guia Para Renato

havia, em verdade, era a mera transferência do quanto produzido, simulada numa operaçãeste do adquire e

Renato Franchi foi localizado na quarta-feira, em ação conjunta com a agência do segurança e imigraçãeste Destes EUA

Guarino e Sanches Filhos receberam a mesma pena do Franchi – 4 anos e 10 meses de prisãeste em regime semiaberto – e similarmente identicamente conjuntamente recorrem da sentença em liberdade. A reportagem do LIBERAL nãeste conseguiu contato usando este advogado Destes dois nesta quinta-feira.

destacar de que nao e possivel aferir, em sede por cognicao sumaria, qual ESTES respectivos pagamentos tenham sido os

empresas usando aividades afins e igualmente geridas pelos integrantes do grupo - pelo caso a DEB' MAQ DO

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores que foramefetuadas a dé especialmentebito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentaçãeste no valor por R$ 341.211.611,74 somente entre os anos de 2006 e 2008.Nãeste obstante as Declarações apresentadas através empresa, de modo a os anos-calendários por 2006 a 2008, nãeste apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado qual a empresa Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda realizou movimentação bancária comelevado número de transações e valores, tendo efetuado até mesmo Pagamento de Salários. Emresposta à intimaçãeste para esclarecer tais movimentações financeiras, o Sr.

de que nao houve satisfacao das dividas de diversas execucoes, em razao do esvaziamento patrimonial da

pelos auditores fiscais que aproximadamente 50% (cinquenta por cento) das máquinas supostamente vendidas através Indústrias Nardini S/A de modo a a Deb Maq do País do futebol Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalizaçãeste considerou essa situação estranha emrelaçãeste aos altos valores e porcentagens envolvidos, à Aspecto da grande quantidade de máquinas que teriamsido enviadas de modo a conserto e do saldo elevado do entradas emrelaçãeste às saídas, revelando-se que estaria havendo a formaçãeste por umestoque Cafifa por máquinas de modo a conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

atravfois por Notas Fiscais que sãeste escrituradas no Livro Registro do Saída e também realiza vendas do máquinas utilizando-se do procedimento fraudulento do emissãeste do Notas Fiscais Paralelas, situaçãeste esta devidamente

Este papel do Sr. RENATO FRANCHI pelo comando da operaçãeste já fora objeto por reportagem do jornal Valor

beneficiarias Destes recursos desviados, a medida que diversos bens e vantagens adquiridos foram pagos usando

Outrossim, verifica-se que ESTES debitos em cobranca na execucao fiscal originaria referem-se a multa isolada e

“A pessoa jurídica Nardini Usandoércio por Metais, criada em maio por 2001, era exclusivamente fictícia. Servia ao propósito único e já confessado do receptar, de maneira velada, parte das receitas geradas através atividade empresarial realizada através Indústrias Nardini S/A, mas nesta nãeste contabilizadas, e delas utilizar de modo a pagamento a fornecedores e dívidas das Indústrias Nardini S/A”, aponta a denúncia.

DE multas administrativas ora em cobranca aos experimente isso efeitos da recuperacao judicial, natural como a competencia do Juizo